證券代碼：600187
證券簡(jiǎn)稱：ST國(guó)中
編號(hào)：臨2009-021
黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2009年7月22日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席7人。獨(dú)立董事周春生先生因故未出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事黃鷹先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱勇軍先生主持。會(huì)議審議通過了公司如下決議：
一、審議公司關(guān)于投資山東省東營(yíng)市第二自來(lái)水項(xiàng)目的議案。鑒于山東省東營(yíng)市人民政府對(duì)東營(yíng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)所轄的第二自來(lái)水項(xiàng)目的供水體制進(jìn)行的市場(chǎng)化改革，以實(shí)現(xiàn)投資主體多元化。經(jīng)與山東省東營(yíng)市人民政府授權(quán)的東營(yíng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)協(xié)商，本公司將投資建設(shè)山東省東營(yíng)市第二自來(lái)水項(xiàng)目。投資山東省東營(yíng)市第二自來(lái)水項(xiàng)目。為滿足經(jīng)營(yíng)需要，本公司以貨幣認(rèn)繳出資6100萬(wàn)元；東營(yíng)宏益市政工程有限公司以實(shí)物資產(chǎn)認(rèn)繳出資1050萬(wàn)元，共同出資成立東營(yíng)國(guó)中水務(wù)有限公司。該公司成立后的經(jīng)營(yíng)范圍是："投資、建設(shè)、擁有、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)凈水廠、管網(wǎng)、原水增壓轉(zhuǎn)輸設(shè)施、中水廠、城區(qū)集污主干管和污水處理廠；進(jìn)行相關(guān)技術(shù)和設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提供凈水、工業(yè)原水的銷售服務(wù)；以及中水、污水處理服務(wù)，和相關(guān)的水質(zhì)檢測(cè)及技術(shù)咨詢服務(wù)本公司"。本公司將持有該公司85.31%的股權(quán)，為該公司控股股東；東營(yíng)宏益市政工程有限公司持有該公司14.69%的股權(quán)，該公司為本公司的控股子公司。山東省東營(yíng)市第二自來(lái)水廠項(xiàng)目，設(shè)計(jì)規(guī)模為20萬(wàn)噸/日，其中，一期投資建設(shè)范圍包括新建輸水管線工程、15萬(wàn)噸/日水廠工程（包括5萬(wàn)噸/日凈水工程和10萬(wàn)噸/日原水工程），以及主配水干管工程和相應(yīng)附屬配套設(shè)施。該項(xiàng)目目前正在建設(shè)階段，預(yù)計(jì)2010年下半年投入生產(chǎn)。
二、審議公司與國(guó)中（天津）水務(wù)有限公司簽訂的《借款合同》；國(guó)中（天津）水務(wù)有限公司為支持本公司投資建設(shè)山東省東營(yíng)市第二自來(lái)水項(xiàng)目，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂了本公司向控股股東國(guó)中（天津）水務(wù)有限公司申請(qǐng)資金支持的《借款合同》該借款合同的主要內(nèi)容：借款金額：6100萬(wàn)元；利率/利息：年息4%；借款期限：借款期限自合同簽訂之日起12個(gè)月；借款用途：投資山東省東營(yíng)市第二自來(lái)水項(xiàng)目。
三、審議關(guān)于修改公司章程的議案；為適應(yīng)公司目前發(fā)展需要，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)加大對(duì)公司董事會(huì)在對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的授權(quán)權(quán)限，并對(duì)《公司章程》的第一百一十條的進(jìn)行修改。原第一百一十條中"董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所做出的風(fēng)險(xiǎn)投資范圍為5,000萬(wàn)元人民幣，投資運(yùn)用資金占公司凈資產(chǎn)的比例不超過10%。"修改為"董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所做出的風(fēng)險(xiǎn)投資范圍為10,000萬(wàn)元人民幣，投資運(yùn)用資金占公司凈資產(chǎn)的比例不超過20%。"該條款中的其他內(nèi)容不變。本次公司章程的修改符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)公司字200638號(hào)文件）制定的《上市公司章程指引》（2006年修訂）的相關(guān)要求。上述事項(xiàng)將提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議（股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知）。
特此公告
黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司
2009年7月22日
提交關(guān)閉
