博天環(huán)境8月16日公告，2022年8月16日，臨時(shí)管理人及公司與重整投資人深圳高新投、海南每天新能源、招商平安資產(chǎn)簽署了《博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司重整投資協(xié)議》，就相關(guān)事項(xiàng)各方進(jìn)行了初步約定。后續(xù)，臨時(shí)管理人和公司將繼續(xù)積極推進(jìn)預(yù)重整階段的各項(xiàng)工作。
博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于被債權(quán)人申請(qǐng)重整及預(yù)重整的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2022年 4月 13日，博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到北京市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“北京一中院”或“法院”）送達(dá)的《通知書》，債權(quán)人安徽子諾環(huán)?？萍加邢薰疽怨静荒芮鍍?shù)狡趥鶆?wù)，資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)且明顯缺乏清償能力，但具備重整價(jià)值為由，向法院申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行重整，并申請(qǐng)啟動(dòng)預(yù)重整程序，詳見公司于 2022年 4月 14日披露的《關(guān)于被債權(quán)人申請(qǐng)重整及預(yù)重整的提示性公告》（公告編號(hào)：臨 2022-031）。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13號(hào)——破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司最近一個(gè)月的重整及預(yù)重整進(jìn)展情況公告如下：
一、預(yù)重整事項(xiàng)的進(jìn)展情況
2022年 7月 28日，公司披露了《關(guān)于公開招募和遴選重整投資人的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨 2022-084），經(jīng)臨時(shí)管理人組織評(píng)審委員會(huì)評(píng)選，確定由深圳市高新投集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳高新投”）、海南每天新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“海南每天新能源”）、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“招商平安資產(chǎn)”）共同組成的投資人聯(lián)合體為公司的重整投資人。
2022年 8月 16日，臨時(shí)管理人及公司與重整投資人深圳高新投、海南每天新能源、招商平安資產(chǎn)簽署了《博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司重整投資協(xié)議》，就相關(guān)事項(xiàng)各方進(jìn)行了初步約定。后續(xù)，臨時(shí)管理人和公司將繼續(xù)積極推進(jìn)預(yù)重整階段的各項(xiàng)工作。
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司重整事項(xiàng)尚未被法院正式受理，目前招募的重整投資人并非最終確定的正式重整投資人；在公司后續(xù)正式進(jìn)入重整程序，重整計(jì)劃（草案）被法院裁定批準(zhǔn)后，本次招募的重整投資人才最終確定為正式重整投資人?！吨卣顿Y協(xié)議》的內(nèi)容及重整投資人聯(lián)合體成員在后續(xù)預(yù)重整及重整程序推進(jìn)過(guò)程中可能發(fā)生變化，最終執(zhí)行的《重整投資協(xié)議》以法院正式受理公司重整并裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃時(shí)重整計(jì)劃中規(guī)定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
截至本公告披露日，公司是否正式進(jìn)入重整程序尚存在不確定性；無(wú)論是否進(jìn)入重整程序，公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常經(jīng)營(yíng)管理工作。如果法院裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整申請(qǐng)并順利實(shí)施重整計(jì)劃，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)及盈利能力；如果重整失敗，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第 9.4.13條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將密切關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站，有關(guān)公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年 8月 16日
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